Penal

El Derecho penal es un área del derecho que regula y gestiona la potestad sancionadora que tiene adjudicado el Estado. Partiendo de un supuesto de hecho que puede ser calificada de “conducta delictiva”, ésta se deriva y se le asocia una consecuencia jurídica.

En Fernández Bethencourt Abogados trabajamos en la defensa y asesoramiento relacionados con los hechos delictivos, prestando en todo caso asesoramiento tanto a particulares como a empresa, ejerciendo tanto la defensa como también la acusación en todo tipo de procedimientos penales.

Fernández Bethencourt Abogados se hace cargo de la defensa penal y tramitación de cualquier asunto relacionado en este ámbito, asumiendo la defensa de nuestros clientes en cualquier jurisdicción.

Compliance Penal

Desde Fernández Bethencourt Abogados, en el ámbito del Compliance Penal, presta servicios en distintos campos:

    1. Diseño, elaboración e implementación de Programas de Prevención de Delitos, mediante las siguientes acciones:
      • La realización de un diagnóstico y análisis previo, a través de entrevistas y revisión de documentación, al objeto de determinar el funcionamiento de la empresa, organización, estructura organizativa, actividad social, ámbito de desarrollo, relaciones con consumidores, proveedores, clientes y funcionarios o autoridades, para un conocimiento fiel de la empresa.
      • La evaluación de los riesgos, en función del previo análisis de la actividad desarrollada por la empresa, de la identificación de los riesgos penales en relación con los delitos tipificados en el Código Penal que puede cometer una persona jurídica en el ámbito de su actividad.
      • El diseño el modelo, mediante la redacción de los documentos en base a los cuales se determinen los procedimientos internos para la prevención de conductas delictivas y detección de éstas (código de conducta y políticas de cumplimiento, órgano de cumplimiento, canal de comunicación o denuncia), así como la designación de un órgano de cumplimiento.
      • La colaboración en la implementación del modelo, mediante la comunicación efectiva de los documentos que integran el Programa de Prevención de Delitos a través de la información y formación on line de las personas dependientes de la empresa.
    2. Corporate defense: asistencia jurídica en procedimientos penales iniciados frente a la compañía.
    3. Asesoramiento jurídico especializado al órgano de cumplimiento designado por la empresa, encargado de la supervisión continua del plan y su adaptación cuando las circunstancias así lo aconsejen o se produzcan cambios legales.